他站起来,走到门口,背对着金掌柜打了个电话。
电话打给张红旗。
张红旗在煤市街院子里接的。
“五百万保证金,交。”
小五子捂着话筒,压低声音。
“哥,这老东西吃了秤砣了,五百万不是小数。”
“交。从空壳公司的账户走。”
张红旗顿了一下。
“交完了以后,让刘浩盯着那笔钱。我要看它去哪儿。”
电话挂了。
小五子转身回去,坐下。
“行,五百万,明天到账。”
金掌柜端起茶杯,眯着眼喝了一口。
第二天上午。
五百万从鑫泰隆投资有限公司的账户,打进了金掌柜指定的一个对公账户。
账户名,御贡茶业(北京)有限公司。
刘浩在际华集团的办公室里盯着电脑。
他找了银行系统里的一个老关系,不走正规流程,走的是内部查询的灰色通道。
五百万到账。
三分钟后,钱动了。
一笔一百二十万,转到一个姓周的个人账户。
一笔八十万,转到一个姓陈的个人账户。
一笔六十万,转到一个没有姓名只有编号的账户。
剩下的,切成十几笔,几万到十几万不等,分散打进了十几个不同的个人账户。
三分钟,五百万,碎成了一地。
刘浩把所有账户信息抄下来,送到煤市街。
张红旗看了一遍。
“洗钱。标准的洗钱手法。”
刘浩点头。
“报公安?”
“不报。”
张红旗把那张纸翻过来,在背面画了几条线。
“这些账户,你光知道户名没用,得知道开户行在哪儿,实际控制人是谁。”
“这个不好查,银行那边不会给。”
张红旗站起来,走到窗边。
“不用银行给。”
他拿起电话,打给际华集团海外事业部。
“帮我从香港的版权交易通道,往这十几个个人账户,每个账户汇一美元。”
电话那头愣了。
“一美元?”
“对,一美元。走正规跨境汇款流程,每笔都要填收款人信息表。”
跨境汇款有个规矩。
不管金额多小,只要是外币入境,收款账户必须经过反洗钱核查。核查流程里,开户行的地址、开户人的身份信息、关联账户,全得过一遍系统。
一美元,不值钱。
但这一美元走完流程之后,留下的痕迹,值钱。
三天后。
十几个账户的开户信息全回来了。
七个在北京,三个在深圳,两个在珠海,还有一个在澳门。
澳门那