保护伞”。
这么多年他们都未被发现,其中就有这些人的暗中帮助。
而这些人,杨洁茹一个都没检举过。
此时的于大章正在办公室中坐立不安。
“他们到底在搞什么鬼?”
他现在越来越觉得自己正被杨洁茹他们牵着鼻子走。
明明这两口子全都落网了,可案情却停滞不前了。
海上负责运送的人没抓到,赃款也下落不明。
今天他才知道,系统内有不少人和他们有勾结,而这些内容,杨洁茹守口如瓶,一个字都没透露过。
“钱能通神……”于大章喃喃自语着。
很显然,杨洁茹他们和普通的犯罪嫌疑人不同,他们有足够的金钱去铺垫一些事情。
只是目前为止,于大章还猜不透他们究竟想做什么。
但有一点可以肯定,外面绝对还有他们的同伙。
当天下午。
华队带来消息。
经侦部门在对杨洁茹的堂弟展开深入调查后,查到其账户流水存在异常。
据调查,杨洁茹堂弟早在十年前就开办了一家贸易公司。
这些年,那家公司通过编造不存在的业务往来,伪造合同、发票等文件,将大量非法资金混入正常资金流中伪装成合法收入。
这种手段不仅成功地掩盖了资金的真实来源。
还使得资金的性质变得模糊不清,让人难以分辨。
为了彻底切断资金追踪链条,该公司还采取了多层账户转账、跨境汇款以及虚假投资等极其复杂的手段。
“就在杨洁茹他们落网的第二天,她堂弟的公司向外转走一亿两千万。”
此时华队正在向于大章说明情况:
“经侦那边就是通过这一线索锁定了他的账户,并查获了他的所有信息。”
于大章听到后,点点头。
大额转账,而且还是案发后的第二天,这确实值得怀疑。
不过嘛……
有点刻意了。
杨洁茹堂弟这么多年都在小心谨慎地做事,就算事情很急,也不应该一下子就转走这么一大笔钱吧。
至少也